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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.SHARKOPTION.COM
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
31/05/2023unauthorised entities
  • WWW.SWISS24.IO
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
31/05/2023unauthorised entities
  • QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A. (CLONE)
  • HTTPS://WWW.MON-ACCES-PERSONNEL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA QUILVEST CAPITAL PARTNERS AM S.A.,DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO Y SUJETA A LA SUPERVISIÓN DE LA CSSF. PARA PONERSE EN CONTACTO CON LOS INVERSORES USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@QUILVESTEUROPE.COM . LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO NO TIENE NINGÚN VÍNCULO CON LOS HECHOS MENCIONADOS
31/05/2023unauthorised entities
  • COIN OPTION / COIN OPTION BANK EUROPE S.A.
  • HTTPS://GOCOINOPTIONS.COM/#/HOME
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
31/05/2023unauthorised entities
  • INTERNATIONAL MARKETSLIVE INC. (IM MASTERY ACADEMY)
  • HTTPS://IM.ACADEMY/
A warning PDF of date 31/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/05/2023unauthorised entities
  • TERNARY GROUP FX
  • WWW.TERNARYGROUPFX.COM
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
24/05/2023unauthorised entities
  • CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
24/05/2023unauthorised entities
  • BANTRY LOAN SERVICE
  • HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • DOJO LOAN
  • WWW.DOJOLOANS.UK
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • ARCH INVEST ICAV (CLONE)
  • HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.