Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 1016 out of 1228
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/04/2011unauthorised entities
  • CASPIAN INVESTMENTS LIMITED
A warning PDF of date 20/04/2011 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
29/01/2020unauthorised entities
  • CASHUTE LTD (CLON)
A warning PDF of date 29/01/2020 (new window) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON EL MISMO NOMBRE (CASHUTE LTD)
05/07/2023unauthorised entities
  • CASHPAY
  • CASH-CREDIT.FR
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
10/11/2022unauthorised entities
  • CASHFXEXPERTS
  • HTTPS://CASHFXEXPERTS.ONLINE/
A warning PDF of date 10/11/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
28/04/2021Other alerts
  • CASHFX GROUP
  • WWW.CASHFXGROUP.COM
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)“LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS”.
01/07/2020unauthorised entities
  • CASHEXIT
  • CASHEXIT.TRADE
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
02/12/2020unauthorised entities
  • CASHEL FUND PLC (CLON)
  • HTTPS://CASHELPLC.COM/
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN
19/01/2011unauthorised entities
  • CASHBACK INVESTMENT BANK, GIBRALTAR
A warning PDF of date 19/01/2011 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
08/07/2020unauthorised entities
  • CASH4U (CLON)
A warning PDF of date 08/07/2020 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
24/06/2020unauthorised entities
  • CASH2ALL (CLON)
  • HTTPS://WWW.CASH2ALL.CO.UK/
A warning PDF of date 24/06/2020 (new window) FCA (REINO UNIDO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.