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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
24/05/2023unauthorised entities
  • WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.
  • WWW.WESTEMPIREPEI.COM
  • WWW.WESTEMPIREPE.COM
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • WALSH MONEY
  • WWW.WALSHMONEY.COM
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • IRISH LENDS
  • HTTPS://IRISHLENDS.UK
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
24/05/2023unauthorised entities
  • INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
17/05/2023unauthorised entities
  • XTB EMPIRE LTD
  • HTTPS://XTBEMPIRE.COM
  • HTTPS://CLIENT.XTBEMPIRE.COM
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
17/05/2023unauthorised entities
  • VIRTUFINANCE
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU
  • HTTPS://WEBTRADER.VIRTUFINANCIAL.EU
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
17/05/2023unauthorised entities
  • ACTIV4X
  • HTTPS://WWW.ACTIV4X.COM
  • HTTPS://CLIENT.ACTIV4X.COM
  • HTTPS://TRADE.ACTIV4X.COM
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
17/05/2023unauthorised entities
  • FINANCIALGATE
  • HTTPS://WWW.FINANCIALGATE.BOND/
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
17/05/2023unauthorised entities
  • MOBATRADE
  • HTTPS://WWW.MOBATRADE.COM/
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.