Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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BANK OF IRELAND (CLONE)
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BANK OF IRELAND UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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PORTFOLIO INVESTMENT ICAV (CLONE)
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WWW.PORTFOLIOINVESTMENTICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI PORTFOLIO INVESTMENT ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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FISHER INVESTMENTS (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
11/01/2023 | unauthorised entities |
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INFINITY FUNDS ICAV (CLONE)
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HTTPS://INFINITYICAV.COM (CLONE)
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WWW.INFINITY-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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DOLMEN STOCKBROKERS
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HTTP://DOLMENBROKERS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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GSO WHITNEY ICAV (CLONE)
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WWW.GSOW-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI GSO WHITNEY ICAV, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
21/02/2018 | unauthorised entities |
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VORTEX PROFITS LIMITED (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
10/01/2024 | unauthorised entities |
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WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC (CLONE)
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HTTPS://WWW.WINTONFUNDMANAGEMENT.IE/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI WINTON FUND MANAGEMENT IRELAND DAC CB100183057, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
10/01/2018 | unauthorised entities |
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KYBURG FINANCIAL GMBH (SUIZA)
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| CBI (IRLANDA) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.