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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/01/2017unauthorised entities
  • CUMBERLAND CAPITAL LTD
  • WWW.TROPICALTRADE.COM
A warning PDF of date 18/01/2017 (new window) CONSOB (ITALIA) 
12/06/2024unauthorised entities
  • CRYPTO SERVICES UK LTD
  • HTTPS://CRYPTOSMARKET.COM
  • HTTPS://CLIENT.CRYPTOSMARKET.COM
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
11/01/2023Other alerts
  • VARIAS ITALIA
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ADVIERTE A LOS RESPONSABLES DE AUDITORIA DE EMPRESAS QUE OPERAN EN EL SECTOR DE CRIPTO ACTIVOS SOBRE SUS RIESGOS Y PARTICULARIDADES
12/06/2024unauthorised entities
  • WALLSTREET EURO FUTURES LLC
  • WSE
  • HTTPS://WALLSTREETEURO.COM
  • HTTPS://PANEL.WALLSTREETEURO.COM
  • HTTPS://TRADING.WALLSTREETEURO.COM
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • PRIMUSCFD.NET
  • HTTPS://PRIMUSCFD.NET
  • HTTPS://CLIENT.PRIMUSCFD.NET
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024unauthorised entities
  • EXPO TRUST
  • HTTPS://EXPO-TRUST.NET
  • HTTPS://USER.EXPOTRUST.NET
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03/07/2024unauthorised entities
  • STOCKET
  • WWW.STOCKET.PRO
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10/05/2023unauthorised entities
  • MORTIZ LTD / FXALTA LTD
  • WWW.FXALTA.COM
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10/05/2023unauthorised entities
  • PELLIRON UNIVERSAL INC.
  • HTTPS://PA.PELLIRON.COM
  • HTTPS://PELLIRON.COM
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA) 
21/12/2022unauthorised entities
  • LILT GROUP LLC
  • HTTPS://SPARTAN-TRADE.COM/
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.