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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/05/2023unauthorised entities
  • BNP PARIBAS S.A (CLONE)
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023unauthorised entities
  • IRELAND LOAN POINT
  • WWW.IRELANDLOANPOINT.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD
  • HTTP://WWW.CAPITALEQUITYFUNDMANAGEMENT.COM/
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • IRISH RATE TRACKER
  • WWW.IRISHTRACKER.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • DAY 2 DAY FINANCE
  • WWW.DAY2DAYFINANCE.UK
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • MYLENDERLOANS
  • WWW.MYLENDERLOANS.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • AQUILAFX
  • HTTPS://AQUILAFX.COM
  • HTTPS://CLIENT.AQUILAFX.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • MFS SECURITIES CORPORATION
  • WWW.MFSSECURITIES.COM
  • HTTPS://CLIENT.MFSSECURITIES.COM
  • HTTPS://TRADE.MFSSECURITIES.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • EUROCRYPTOFX
  • HTTPS://EUROCRYPTOFX.NET
  • HTTPS://ACCOUNT.TRADINGPLATTFORM26.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • PINE CONSULTING LTD
  • BESTPRODUCTS LTD
  • HTTPS://LTD-FX.COM
  • HTTPS://PANEL.LTD-FX.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.