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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
21/07/2021unauthorised entities
  • BANQUE HSBC (CLONE)
A warning PDF of date 21/07/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.
02/08/2023unauthorised entities
  • BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
  • WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 02/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA.
20/04/2016unauthorised entities
  • BANQUE INVESTISSEMENT
A warning PDF of date 20/04/2016 (new window) FSMA (BELGICA) 
15/07/2009unauthorised entities
  • BANQUE ROYALE LIMITED
A warning PDF of date 15/07/2009 (new window) FMA (AUSTRIA) 
19/06/2024unauthorised entities
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
24/05/2023unauthorised entities
  • BANTRY LOAN SERVICE
  • HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/05/2023unauthorised entities
  • BARCLAY PRIVATE ASSETS
  • WWW.BARCLAYPRIVATEASSETS.COM
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
15/02/2023unauthorised entities
  • BARCLAY PRIVATE EQUITY (CLONE)
  • WWW.BARCLAY-PRIVATEEQUITY.COM (CLONE)
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA CONEXIÓN CON LA ENTIDAD BARCLAYS PLC
08/08/2012unauthorised entities
  • BARCLAY TRUST INTERNATIONAL
  • WWW.BARC-TRUST.COM
A warning PDF of date 08/08/2012 (new window) FSA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON EL GRUPO BARCLAYS BANK
17/05/2023unauthorised entities
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.