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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/05/2023unauthorised entities
  • INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD
  • IPCAPITAL
  • IPC TRADE EU LTD
  • WWW.IPRIMECAPITAL.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/05/2023unauthorised entities
  • IRELAND LOAN POINT
  • WWW.IRELANDLOANPOINT.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/05/2023unauthorised entities
  • BNP PARIBAS S.A (CLONE)
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023unauthorised entities
  • HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023unauthorised entities
  • IRIS FINANCE INTERNATIONAL (CLONE)
  • IRIS FINANCIAL INTERNATIONAL (CLONE)
  • HTTPS://IRISFINANCEKG.NET (CLONE)
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF PRECISA QUE NI LA SOCIEDAD LUXEMBURGUESA IRIS FINANCE INTERNATIONAL S.A., NI EL GRUPO IRIS ESTÁN RELACIONADOS EN MODO ALGUNO CON LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA ADVERTENCIA.
03/05/2023unauthorised entities
  • ROYAL INVESTMENT CONSORTIUM
  • HTTPS://WWW.ROYALINVESTMENTCONSORTIUM.COM/
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023unauthorised entities
  • PRIMEIROPAY S.À R.L.
  • HTTPS://PRIMEIROPAY.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/05/2023unauthorised entities
  • AXIANCEFX
  • HTTPS://AXIANCEFX.COM.
  • HTTPS://CLIENT.AXIANCEFX.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.AXIANCEFX.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/05/2023unauthorised entities
  • EUROTRADE FOREX
  • HTTPS://EUROTRADEFOREX.COM
  • HTTPS://CLIENT.EUROTRADEFOREX.COM
  • HTTPS://CLIENT.FISHERFOREX.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/05/2023unauthorised entities
  • MVE HOLDINGS LIMITED
  • WWW.VALUTAMARKETS.COM
  • HTTPS://DASHBOARD.VALUTAMARKETS.COM
A warning PDF of date 03/05/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.