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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/04/2020Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 07/04/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC
18/03/2015Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 18/03/2015 (new window) FSMA (BELGICA)PERSONAS QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
12/02/2020Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 12/02/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY
10/05/2017Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 10/05/2017 (new window) FSMA (BELGICA)RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL QUE RECIBAN OFERTAS PARA INVERTIR EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS (“TIERRAS RARAS”, METALES PRECIOSOS, DIAMANTES, ETC)
31/10/2018Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 31/10/2018 (new window) FSMA (BELGICA)CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS.
30/01/2019Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 30/01/2019 (new window) FSMA (BELGICA)ADVIERTE DE EMPRESAS QUE OPERAN DE MANERA FRAUDULENTA HACIENDOSE PASAR POR ENTIDADES REGISTRADAS (CLON) O CON AUTORIZACIÓN DE LOS REGULADORES, Y OFRECE CONSEJOS PARA PREVENIR ESTOS CASOS.
18/10/2017Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 18/10/2017 (new window) FSMA (BELGICA)RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES ANTERIORES PARA RECUPERAR SU INVERSION (RECOVERY ROOMS).
14/10/2015unauthorised entities
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 14/10/2015 (new window) FSMA (BELGICA)ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
04/10/2017Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 04/10/2017 (new window) FSMA (BELGICA) 
27/07/2022unauthorised entities
  • VARIOS BÉLGICA (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.