Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
07/04/2020 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC |
18/03/2015 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | PERSONAS QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS) |
12/02/2020 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY |
10/05/2017 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL QUE RECIBAN OFERTAS PARA INVERTIR EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS (“TIERRAS RARAS”, METALES PRECIOSOS, DIAMANTES, ETC) |
31/10/2018 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS. |
30/01/2019 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | ADVIERTE DE EMPRESAS QUE OPERAN DE MANERA FRAUDULENTA HACIENDOSE PASAR POR ENTIDADES REGISTRADAS (CLON) O CON AUTORIZACIÓN DE LOS REGULADORES, Y OFRECE CONSEJOS PARA PREVENIR ESTOS CASOS. |
18/10/2017 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES ANTERIORES PARA RECUPERAR SU INVERSION (RECOVERY ROOMS). |
14/10/2015 | unauthorised entities |
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| FSMA (BELGICA) | ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) |
04/10/2017 | Other alerts |
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| FSMA (BELGICA) | |
27/07/2022 | unauthorised entities |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.