Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 1114 out of 1227
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
19/03/2014Other alerts
  • VARIOS FRANCIA
A warning PDF of date 19/03/2014 (new window) AMF (FRANCIA)INVERSIÓN EN ESQUEMAS PIRAMIDALES
05/08/2015unauthorised entities
  • VARIOS FRANCIA
A warning PDF of date 05/08/2015 (new window) AMF (FRANCIA)ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN INVERSIONES EN FOREX
30/09/2020Other alerts
  • VARIOS FSMA
A warning PDF of date 30/09/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE OFERTAS DE SOFTWARE PARA INVERTIR EN MERCADO FOREX, CFD Y CRIPTOMONEDAS CON ESTRUCTURA PIRAMIDAL.
16/07/2014Other alerts
  • VARIOS GIBRALTAR
A warning PDF of date 16/07/2014 (new window) GFSC (GIBRALTAR)PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE ENTIDAD AUTORIZADA JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED.
11/10/2006Other alerts
  • VARIOS GIBRALTAR
A warning PDF of date 11/10/2006 (new window) GFSC (GIBRALTAR)FONDOS CHECHENOS
22/03/2023Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
02/11/2023Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 02/11/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR MIEMBROS DE SU PERSONAL O DE EMPRESAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS PARA CAPTAR INFORMACIÓN PERSONAL Y DINERO DEL PÚBLICO
29/11/2023Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HMCM DENUNCIA QUE HAY PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR DIRECTIVOS O REPRESENTANTES DE LA PROPIA HCMC Y DE ENTIDADES DE INVERSIÓN EXISTENTES TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS.
29/03/2023Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.
29/09/2021Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE DICEN PERTENECER A DICHA INSTITUCIÓN DE MANERA FRAUDULENTA Y SE OFRECEN A AYUDAR A VÍCTIMAS DE “CHIRINGUITOS FINANCIEROS” A RECUPERAR FONDOS PERDIDOS.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.