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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/05/2023unauthorised entities
  • BARCLAY PRIVATE ASSETS
  • WWW.BARCLAYPRIVATEASSETS.COM
A warning PDF of date 10/05/2023 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
24/05/2023unauthorised entities
  • BANTRY LOAN SERVICE
  • HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
19/06/2024unauthorised entities
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
15/07/2009unauthorised entities
  • BANQUE ROYALE LIMITED
A warning PDF of date 15/07/2009 (new window) FMA (AUSTRIA) 
20/04/2016unauthorised entities
  • BANQUE INVESTISSEMENT
A warning PDF of date 20/04/2016 (new window) FSMA (BELGICA) 
02/08/2023unauthorised entities
  • BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) (CLONE)
  • WWW.BILOSERCLIENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 02/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD AUTORIZADA EN LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG (BIL) NO GUARDA RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA.
21/07/2021unauthorised entities
  • BANQUE HSBC (CLONE)
A warning PDF of date 21/07/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.
26/10/2022unauthorised entities
  • BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).
26/10/2022unauthorised entities
  • BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG (CLONE)
A warning PDF of date 26/10/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
15/10/2008unauthorised entities
  • BANQUE DE PRINKIPO
  • WWW.BANQUEDEPRINKIPOS.COM
  • PC & T (IOM) LIMITED
  • PRINKIPO CONSULTING AND TRADE LIMITED
  • WWW.KREDISGLAMA.COM
A warning PDF of date 15/10/2008 (new window) FSC (ISLA DE MAN) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.