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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
11/01/2023unauthorised entities
  • BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
03/05/2018unauthorised entities
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
A warning PDF of date 03/05/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024unauthorised entities
  • IRISH RATES
  • HTTPS://WWW.IRISH-RATES.COM/
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
11/01/2023unauthorised entities
  • PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE)
  • HTTPS://PIICAM.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD AVERTIDA UTILIZA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PI INDEMNITY COMPANY DAC
14/09/2022unauthorised entities
  • RADIX OPTIONS
  • WWW.RADIXOPTIONFX.LIVE
  • HTTP://WWW.RADIXOPTIONFX.ONLINE
A warning PDF of date 14/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
23/11/2022unauthorised entities
  • PINNACLE ICAV (CLONE)
  • HTTPS://PINNACLE-ICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PINNACLE ICAV
23/12/2020unauthorised entities
  • PERSHING SECURITIES LIMITED (CLON)
  • HTTP://WWW.PERSHINGSECURITIESLIMITED.COM/
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PERSHING SECURITIES LTD.
23/11/2022unauthorised entities
  • RAIDEN GLOBAL ICAV (CLONE)
  • HTTPS://RAIDENGLOBALICAV.COM/ (CLONE)
  • HTTPS://RGICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA RAIDEN GLOBAL ICAV
23/11/2022unauthorised entities
  • SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICAV/SIF (CLONE)
  • HTTPS://SIF-ICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 23/11/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2) ICAV
13/12/2023unauthorised entities
  • VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV (CLONE)
  • WWW.VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/12/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTING@VANTAGEGLOBALFUNDSICAV.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VANTAGE GLOBAL FUNDS ICAV.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.