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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
19/04/2023unauthorised entities
  • BLACKDIAMONDSWISS
  • WWW.BLACKDIAMONDSWISS.COM
A warning PDF of date 19/04/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
19/04/2023unauthorised entities
  • HTTPS://BONDSTREET-HOLDINGS.COM
  • BOND STREET HOLDINGS S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 19/04/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE MANDA E-MAILS AL PÚBLICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@BONDSTREET-HOLDINGS.COM, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LUXEMBURGO BOND STREET HOLDINGS S.A. DE QUIEN TOMA SU NOMBRE DE MANERA FRAUDULENTA.
19/04/2023unauthorised entities
  • UP4PROFIT
  • HTTPS://UP4PROFIT.COM
A warning PDF of date 19/04/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
19/04/2023unauthorised entities
  • 4FXLUXUS
  • WW38.4FXLUXUS.COM
A warning PDF of date 19/04/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
26/04/2023unauthorised entities
  • MTINVESTING
  • WWW.MTINVESTING.IO
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • PINE CONSULTING LTD
  • BESTPRODUCTS LTD
  • HTTPS://LTD-FX.COM
  • HTTPS://PANEL.LTD-FX.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • EUROCRYPTOFX
  • HTTPS://EUROCRYPTOFX.NET
  • HTTPS://ACCOUNT.TRADINGPLATTFORM26.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • MFS SECURITIES CORPORATION
  • WWW.MFSSECURITIES.COM
  • HTTPS://CLIENT.MFSSECURITIES.COM
  • HTTPS://TRADE.MFSSECURITIES.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • AQUILAFX
  • HTTPS://AQUILAFX.COM
  • HTTPS://CLIENT.AQUILAFX.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
26/04/2023unauthorised entities
  • MYLENDERLOANS
  • WWW.MYLENDERLOANS.COM
A warning PDF of date 26/04/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.