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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
24/10/2018unauthorised entities
  • 365-FX/365BINARYOPTION/OPROSERV LIMITED/FINTECH SOFTWARE INC.
  • WWW.365-FX.COM
  • WWW.365BINARYOPTION.COM
A warning PDF of date 24/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
31/10/2018unauthorised entities
  • BORMANCORP/BOARD LTD (ISLAS MARSHALL)
  • WWW.BORMANCORP.COM
A warning PDF of date 31/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
31/10/2018unauthorised entities
  • STAMFORD-MARKET/STAMFORD TRADING TECHNOLOGIES LP (IRLANDA)
  • HTTP://STAMFORD-MARKET.COM
A warning PDF of date 31/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/10/2018unauthorised entities
  • FXBTG FINANCIAL LTD (IRLANDA Y NUEVA ZELANDA)
A warning PDF of date 10/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/10/2018unauthorised entities
  • BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT (IRLANDA)
  • WWW.BRCMANAGEMENT.COM
A warning PDF of date 03/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/10/2018unauthorised entities
  • WISEBANC / ORION SERVICE EOOD (BULGARIA)
  • HTTPS://WISEBANC.COM
A warning PDF of date 10/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/10/2018unauthorised entities
  • CATHAY DUPONT (JAPÓN, TAIWAN Y LUXEMBURGO)
A warning PDF of date 10/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • FNZ EUROPE (CLONE)
  • WWW.FNZEUROPE.EU (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@FNZEUROPE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
15/11/2023unauthorised entities
  • HSBC BANK PLC (CLONE)
A warning PDF of date 15/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
08/11/2023unauthorised entities
  • VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
  • WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.