Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
26/04/2023	unauthorised entities	DAY 2 DAY FINANCE WWW.DAY2DAYFINANCE.UK		CBI (IRLANDA)
26/04/2023	unauthorised entities	IRISH RATE TRACKER WWW.IRISHTRACKER.COM		CBI (IRLANDA)
26/04/2023	unauthorised entities	CAPITAL EQUITY AND FUNDS MANAGEMENT LTD HTTP://WWW.CAPITALEQUITYFUNDMANAGEMENT.COM/		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	IRELAND LOAN POINT WWW.IRELANDLOANPOINT.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	BNP PARIBAS S.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	unauthorised entities	HTTPS://VISALUXSC.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA LUXEMBURGUESA VISALUX, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	unauthorised entities	INTELLIGENCE PRIME CAPITAL LTD IPCAPITAL IPC TRADE EU LTD WWW.IPRIMECAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	UNITEC GLOBAL FINANCE WWW.UGF-LTD.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA