Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
21/07/2021	unauthorised entities	BANQUE HSBC (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF INFORMA QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.
26/10/2022	unauthorised entities	BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD, EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB).
26/10/2022	unauthorised entities	BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXISTENCIA DE PÁGINAS WEB QUE A TRAVÉS DE REDES SOCIALES INTENTAN SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
15/10/2008	unauthorised entities	BANQUE DE PRINKIPO WWW.BANQUEDEPRINKIPOS.COM PC & T (IOM) LIMITED WWW.KREDISGLAMA.COM PRINKIPO CONSULTING AND TRADE LIMITED		FSC (ISLA DE MAN)
26/10/2022	unauthorised entities	BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE LA EXITENCIA DE PÁGINAS WEB QUE APARECEN EN LAS REDES SOCIALES CON EL FIN DE SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG.
26/10/2022	unauthorised entities	BANQUE DE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.
11/09/2019	unauthorised entities	BANQOIN / INFOCOM MEDIA LTD HTTPS://WWW.BANQOIN.COM/		FMA (AUSTRIA)
20/01/2021	unauthorised entities	BANOR CAPITAL (CLONE) WWW.BANORCAPITAL-FR.COM WWW.BANORCAPITALFR.COM HTTPS://BANOR.SECURITY-FR.COM		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANOR CAPITAL LIMITED.
30/09/2020	unauthorised entities	BANKINTER LUXEMBOURG S.A. HTTPS://MARKET.BKINTER-DIRECT.COM HTTPS://MARKET.GROUP-BKINT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ADVERTIDA NO TIENE RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANKINTER LUXEMBOURG S.A. Y LA WEB <HTTPS://WWW.BANKINTER.LU>
06/09/2023	unauthorised entities	BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.