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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/11/2020unauthorised entities
  • NB FINANCE (CLON)
  • WWW.NB-FINANCE.CO.UK
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA NBC GLOBAL FINANCE LIMITED
18/10/2023unauthorised entities
  • J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
02/08/2023unauthorised entities
  • AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)
A warning PDF of date 02/08/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA AVIVA DIRECT IRELAND LIMITED
18/10/2023unauthorised entities
  • AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ; INFO@AXDUBIRELAND.COM; ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM; INFO@AXAIM-IRELAND.COM; JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM; ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
18/11/2020unauthorised entities
  • AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED (CLON)
  • WWW.AGF-PLACEMENT.COM
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE.
18/11/2020unauthorised entities
  • FENIX FUNDS
  • WWW.FENIX-FUNDS.COM
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020unauthorised entities
  • FIDELITY FOREX
  • FIDELITY FX
  • WWW.FIDELITY-FX.COM
  • HTTPS://INSTAGRAM.COM/FIDELITY_FOREX
  • WWW.FACEBOOK.COM/FIDELITYFOREX
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020unauthorised entities
  • TRADETHEATRE EU LTD
  • HTTPS://WWW.TRADETHEATRE.COM/
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020unauthorised entities
  • PREMIER FX TRADING
  • HTTPS://FACEBOOK.COM/PREMIERFXTRADING/
  • HTTPS://INSTAGRAM.COM/PREMIERFXTRADING/
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • MAGNA FINANCE HOLDINGS
  • HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.