Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
18/10/2023	unauthorised entities	PRO MARKETS WWW.PROMARKETS.FM		CBI (IRLANDA)
10/11/2022	unauthorised entities	AROX CAPITAL HTTP://WWW.AROXCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
18/10/2023	unauthorised entities	INVESTING CAPITALS HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/		CBI (IRLANDA)
18/10/2023	unauthorised entities	AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ; INFO@AXDUBIRELAND.COM; ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM; INFO@AXAIM-IRELAND.COM; JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM; ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
10/11/2022	unauthorised entities	CAPITAL WAY GROUP HTTPS://CAPITALWAY-GROUP.COM		CBI (IRLANDA)
06/05/2020	unauthorised entities	ANTONIO RAPHAEL, OPERANDO COMO BLUESKY INVESTMENTS (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
06/05/2020	unauthorised entities	FREMONT CAPITAL LIMITED (IRLANDA) WWW.CAPFREMONT.COM		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	unauthorised entities	TRADETHEATRE EU LTD HTTPS://WWW.TRADETHEATRE.COM/		CBI (IRLANDA)
23/11/2022	unauthorised entities	PINNACLE ICAV (CLONE) HTTPS://PINNACLE-ICAV.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA PINNACLE ICAV
18/11/2020	unauthorised entities	AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED (CLON) WWW.AGF-PLACEMENT.COM		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE.