Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
09/08/2017	unauthorised entities	KENNEDY KILBRIDE (UK)		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	unauthorised entities	GREENCARES MACRO FINANCE		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	unauthorised entities	PREMIER FX TRADING HTTPS://FACEBOOK.COM/PREMIERFXTRADING/ HTTPS://INSTAGRAM.COM/PREMIERFXTRADING/		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	unauthorised entities	M. B. FINANCE WWW.MBFINANCESERVICE.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	unauthorised entities	RONNIE FINANCE LTD (CLONE) WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI
24/05/2023	unauthorised entities	INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
24/05/2023	unauthorised entities	AFEX EU (CLONE) HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.
17/05/2023	unauthorised entities	EUROWAY CAPITAL HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM		CBI (IRLANDA)
05/12/2017	unauthorised entities	THE CAPITAL ADVISORY GROUP (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	unauthorised entities	WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC. WWW.WESTEMPIREPEI.COM WWW.WESTEMPIREPE.COM		CBI (IRLANDA)