Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
10/05/2023	unauthorised entities	SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
10/05/2023	unauthorised entities	AMA BUSINESS SOLUTIONS LTD HTTPS://REGISTER.SOLIDXM.COM HTTPS://PORTAL.SOLIDXM.COM HTTPS://SOLIDXM.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	unauthorised entities	MORTIZ LTD / FXALTA LTD WWW.FXALTA.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	unauthorised entities	PELLIRON UNIVERSAL INC. HTTPS://PA.PELLIRON.COM HTTPS://PELLIRON.COM		CONSOB (ITALIA)
10/05/2023	unauthorised entities	RONNIE FINANCE LTD (CLONE) WWW.RONNIEFINANCE.LTD (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI
10/05/2023	unauthorised entities	M. B. FINANCE WWW.MBFINANCESERVICE.COM		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	unauthorised entities	GREENCARES MACRO FINANCE		CBI (IRLANDA)
10/05/2023	unauthorised entities	BIDTRADE.NET HTTPS://WWW.BIDTRADE.NET		HCMC (GRECIA)
10/05/2023	unauthorised entities	DAKKENGROUP HTTPS://DAKKENGROUP.COM		HCMC (GRECIA)
17/05/2023	unauthorised entities	BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN