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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/03/2024unauthorised entities
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024unauthorised entities
  • COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
  • WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024unauthorised entities
  • BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
  • WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024unauthorised entities
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • RIVOBANC
  • WWW.RIVOBANC.COM
  • WWW.RIVOBANC.IO
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
09/03/2016unauthorised entities
  • FERRIER GROUP
A warning PDF of date 09/03/2016 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024unauthorised entities
  • EBS (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024unauthorised entities
  • FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
01/06/2016unauthorised entities
  • ARCHIPEL FUND (CLON)
  • WWW.ARCHIPELFUND.COM
A warning PDF of date 01/06/2016 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.