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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/06/2023unauthorised entities
  • WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023unauthorised entities
  • JPAB FINANCE
  • HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
02/08/2023unauthorised entities
  • ADVANCE PERSONAL CREDIT LTD (CLONE)
  • HTTPS://ADVANCEPERSONALCREDIT.WEBS.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 02/08/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
14/11/2018unauthorised entities
  • MARKETS XCHANGE/GCMB ZURIX CORPORATION LIMITED/COMPANY MARSHALL ISLANDS (IRLANDA,UK, ISLAS MARSHALL)
  • WWW.MARKETSXCHANGE.COM
A warning PDF of date 14/11/2018 (new window) CBI (IRLANDA)CLON CON EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA.
14/11/2018unauthorised entities
  • CAPITAL ACQUISITION GROUP INC. (USA)
  • HTTP://WWW.CAPITALACQ.COM
A warning PDF of date 14/11/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
14/11/2018unauthorised entities
  • SOLAR SECURITIES INTERNATIONAL TRANSFER (USA)
  • WWW.SOLARSECURITIESINTLTRANSFER.COM
A warning PDF of date 14/11/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • BAD CREDIT LOANS IRELAND
  • WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
14/11/2018unauthorised entities
  • COLEMAN-WELCH CONSULTING GROUP LLC (USA)
  • HTTP://COLEMAN-WELCHCONSULTING.COM
A warning PDF of date 14/11/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/10/2018unauthorised entities
  • BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT (IRLANDA)
  • WWW.BRCMANAGEMENT.COM
A warning PDF of date 03/10/2018 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.