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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
07/06/2023unauthorised entities
  • FINTECH MARKET
  • WWW.FINTECHMARKET.CONSULTING
  • HTTPS://CFD.FINTECHMARKET.CONSULTING
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/06/2023unauthorised entities
  • MAGNA FINANCE HOLDINGS
  • HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023unauthorised entities
  • BAD CREDIT LOANS IRELAND
  • WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • PRIME MARKETS
  • HTTPS://PRIMEMARKETS.CO.COM
  • HTTPS://MY.PRIMEMARKETS.CO.COM
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/06/2023unauthorised entities
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
  • HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
07/06/2023unauthorised entities
  • JPAB FINANCE
  • HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • TRUSTYSWAP
  • WWW.TRUSTYSWAP.NET
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
07/06/2023unauthorised entities
  • DBSINVESTING
  • HTTPS://DBSINVESTING.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023unauthorised entities
  • COMOVEST
  • HTTPS://COMOVEST.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.