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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
17/02/2021unauthorised entities
  • FINCO GROUP/ FINCO KREDIT (CLONE)
  • HTTP://WWW.FINCO-KREDIT.COM/
A warning PDF of date 17/02/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/02/2019unauthorised entities
  • CAPITAL HALL/CAPITAL TECH LTD (ISLAS MARSHALL)
  • HTTPS://CAPITALHALL.COM
A warning PDF of date 27/02/2019 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/04/2022unauthorised entities
  • HTTPS://AGFIA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DE DENOMINACIÓN AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED
27/03/2024unauthorised entities
  • RIVOBANC
  • WWW.RIVOBANC.COM
  • WWW.RIVOBANC.IO
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024unauthorised entities
  • MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • EBS (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • ULTRACURRENCY TRADE
  • WWW.ULTRACURRENCYTRADE.COM
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES IRELAND LIMITED (CLONE)
  • WWW.VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM Y JASON.KNIGHT@VIRTUSPARTNERSIRELAND.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE.
08/11/2023unauthorised entities
  • SITKA ICAV (CLONE)
  • HTTPS://SITKAICAV.COM/ (CLONE)
  • HTTP://WWW.CORP-SITKA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@SITKAICAV.COM , INFO@SITKAICAV.COM Y ACCOUNTS@CORP-SITKA.COM NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI.
06/04/2022unauthorised entities
  • CENTURY CITY IRELAND (CLONE)
  • WWW.CENTURYCITYIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN CENTURY CITY IRELAND FUND PLC.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.