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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/11/2020unauthorised entities
  • AGF INTERNATIONAL ADVISORS COMPANY LIMITED (CLON)
  • WWW.AGF-PLACEMENT.COM
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE.
18/11/2020unauthorised entities
  • FIDELITY FOREX
  • HTTPS://INSTAGRAM.COM/FIDELITY_FOREX
  • WWW.FIDELITY-FX.COM
  • WWW.FACEBOOK.COM/FIDELITYFOREX
  • FIDELITY FX
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020unauthorised entities
  • FENIX FUNDS
  • WWW.FENIX-FUNDS.COM
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/11/2020unauthorised entities
  • 7ELEVEN LOANS
  • HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/
A warning PDF of date 18/11/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
29/09/2021unauthorised entities
  • PRIVATE INVESTMENT INDEMNITY COMPANY (CLONE)
  • WWW.PIINDEMNITY.CO.UK
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CBI (IRLANDA)EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON PI INDEMNITY COMPANY DAC, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
01/07/2020unauthorised entities
  • ANT POOLMINING INTERNATIONAL (EEUU)
  • WWW.ANTPOOLMININGINTERNATIONAL.COM
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
29/09/2021unauthorised entities
  • HTTPS://DRUIDICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CBI (IRLANDA)EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON DRUID ICAV, ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
07/06/2023unauthorised entities
  • MAGNA FINANCE HOLDINGS
  • HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
29/09/2021unauthorised entities
  • GALTYMORE PARTNERS CAPITAL FUND ICAV (CLONE)
  • HTTPS://GALTYMORE-PARTNERS.COM/
  • HTTPS://GALTYMOREPARTNERS.COM
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CBI (IRLANDA)EL CBI ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE GALTYMORE PARTNERS CAPITAL FUND ICAV (C405124), ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CBI.
07/06/2023unauthorised entities
  • WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.