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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/10/2023unauthorised entities
  • AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ; INFO@AXDUBIRELAND.COM; ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM; INFO@AXAIM-IRELAND.COM; JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM; ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
18/10/2023unauthorised entities
  • INVESTING CAPITALS
  • HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
18/10/2023unauthorised entities
  • J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
27/10/2021unauthorised entities
  • IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE)
  • HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC.
27/10/2021unauthorised entities
  • BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE)
  • HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV.
27/10/2021unauthorised entities
  • TROJAN FUNDS (CLONE) /
  • WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC.
18/10/2023unauthorised entities
  • PRO MARKETS
  • WWW.PROMARKETS.FM
A warning PDF of date 18/10/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022unauthorised entities
  • PARKER PRIME
  • HTTPS://PARKER-PRIME.COM
  • HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/07/2022unauthorised entities
  • RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/07/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
03/11/2021unauthorised entities
  • JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE)
  • WWW.JMSFIN.COM (CLONE)
A warning PDF of date 03/11/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.