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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
05/07/2023Non-authorized entities
  • METABITEXCHANGE
  • WWW.METABITEXCHANGE.COM
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
05/07/2023Non-authorized entities
  • THE ACTIVE TRADES LTD
  • HTTPS://THEACTIVETRADES.COM
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/07/2023Non-authorized entities
  • FX MODEX
  • HTTPS://FXMODEX.COM
  • HTTPS://CLIENT.FXMODEX.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.FXMODEX.COM
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05/07/2023Non-authorized entities
  • BITBINX
  • HTTPS://BITBINX.COM
  • HTTPS://TRADE.BITBINX.COM
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05/07/2023Non-authorized entities
  • E-TRADE
  • HTTPS://WWW.E-TRADE.CC
  • HTTPS://CLIENT.E-TRADE.CC
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/07/2023Non-authorized entities
  • TRADE ONE FX
  • WWW.TRADEONEFX.ORG
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
05/07/2023Non-authorized entities
  • IDENCOTRADE
  • WWW.IDENCOTRADE.COM
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
05/07/2023Non-authorized entities
  • DENOXTRADE
  • WWW.DENOXTRADE.COM
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
05/07/2023Non-authorized entities
  • LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. (CLONE)
  • HTTPS://WWW.LEROS-INVEST.LU (CLONE)
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@LEROS-INVEST.LU , UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LEROS INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.
05/07/2023Non-authorized entities
  • ALKEN LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
  • HTTPS://ALKEN.ENETIA.NET/H5/#/ (CLONE)
A warning PDF of date 05/07/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)EL SITIO WEB DE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA, A EFECTOS FRAUDULENTOS, EL ANTIGUO NOMBRE (ALKEN LUXEMBOURG S.A.) DE LA ENTIDAD VIRMONT S.A.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.