Engine for Warned Companies

Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
08/11/2023	Non-authorized entities	COMPARE DEPOSIT WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	Non-authorized entities	UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@UBSCORPORATE.MANAGEMENT Y COMPLIANCE@UBSFIXEDRATE.BOND , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.
08/11/2023	Non-authorized entities	AIB PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @AIB.IRISH Y @AIB-PRIVATE.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI ALLIED IRISH BANK.
08/11/2023	Non-authorized entities	DAILY REMIT LTD WWW.DAILY-REMIT.COM		CBI (IRLANDA)
08/11/2023	Non-authorized entities	NORTHERN TRUST IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DECLAN.FOLEY@NORTHERNTRUST.EU.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE.
28/06/2023	Non-authorized entities	IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.
27/09/2023	Non-authorized entities	ZURICH IRELAND PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	Non-authorized entities	GRAHAM FINANCE WWW.GRAHAMFINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	Non-authorized entities	MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE HTTP://ROUND-FINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
17/03/2021	Non-authorized entities	VERA LOANS HTTPS://VERALOANS.COM		CBI (IRLANDA)