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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/08/2023unauthorised entities
  • BLISS FOREX
  • WWW.BLISS-FOREX.COM
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
30/08/2023unauthorised entities
  • ZENITHQUARRYMINING
  • WWW.ZENITHQUARRYMINING.COM
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
30/08/2023Other alerts
  • SWISS INVESTMENT SOLUTION
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
30/08/2023unauthorised entities
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
30/08/2023unauthorised entities
  • GLOBALS-LTTDIAA
  • WWW.GLOBALS-LTTDIAA.COM
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
06/09/2023unauthorised entities
  • KENSINGTON UCITS ICAV (CLONE)
  • HTTPS://WWW.KENSINGTONUCITSICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 06/09/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
06/09/2023unauthorised entities
  • RBS ASSET MANGEMENT (DUBLIN) LIMITED (CLONE)
  • WWW.RBSDUBLIN.COM (CLONE)
  • WWW.RBS-DUBLIN.COM (CLONE)
  • WWW.RBSINTERNATIONAL.IE (CLONE)
  • WWW.RBSIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 06/09/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
06/09/2023unauthorised entities
  • FINIO FINANCE
  • HTTP://FINIOFINANCE.UK/
A warning PDF of date 06/09/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
06/09/2023unauthorised entities
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
A warning PDF of date 06/09/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
06/09/2023unauthorised entities
  • GREEN WOOD INTERNATIONAL AG
A warning PDF of date 06/09/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)LA ENTIDAD HA SIDO ADVERTIDA DEBIDO AL OFRECIMIENTO DE DERECHOS CONTRACTUALES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD, SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE (INCUMPLIMIENTO NORMATIVA FOLLETOS).

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.