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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/04/2023unauthorised entities
  • LSP HOLDING SARL (CLONE)
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM>. DICHOS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
12/04/2023unauthorised entities
  • DIAMOND CRYPTO FINANCE
  • WWW.DIAMONDCRYPTOFINANCE.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
12/04/2023unauthorised entities
  • BIT OPTIONS PRO
  • WWW.BITOPTIONSPRO.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
12/04/2023unauthorised entities
  • MAXFIELD CONSULTING GROUP
  • WWW.MAXFIELDCONSULTINGGRP.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
12/04/2023unauthorised entities
  • CRYPTONEYX
  • WWW.CRYPTONEYX.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/04/2023unauthorised entities
  • FOREXTIMELTD
  • WWW.FOREXTIMELTD.COM
  • HTTPS://CLIENTS.FOREXTIMELTD.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/04/2023unauthorised entities
  • ACTV GLOBAL MARKETS LIMITED
  • HTTPS://TRADEACTIVE.COM
  • HTTPS://ACCOUNTS1.TRADEACTIVE.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/04/2023unauthorised entities
  • SHDLAKE LTD
  • HTTPS://CRYSTALSCAPITALS.COM
  • HTTPS://PLATFORM.CRYSTALSCAPITALS.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/04/2023unauthorised entities
  • IKON CFD
  • HTTPS://MY.IKONCFD.COM
  • WWW.IKONCFD.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.IKONCFD.COM
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/03/2023Other alerts
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.