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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/05/2024unauthorised entities
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
18/08/2004unauthorised entities
  • WWW.BANQUE-DIRECT-SUISSE.COM
A warning PDF of date 18/08/2004 (new window) CBFA (BELGICA) 
10/01/2018unauthorised entities
  • WWW.BANQUE-ENI.COM
A warning PDF of date 10/01/2018 (new window) FSMA (BELGICA)LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.
22/06/2016unauthorised entities
  • WWW.BANQUE-INVESTISSEMENT.COM
A warning PDF of date 22/06/2016 (new window) AMF (FRANCIA) 
22/06/2016unauthorised entities
  • WWW.BARCLAYSTRADERS.COM
A warning PDF of date 22/06/2016 (new window) AMF (FRANCIA) 
27/09/2017unauthorised entities
  • WWW.BARCLAYS-TRADING-INVEST.COM
A warning PDF of date 27/09/2017 (new window) AMF (FRANCIA)SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
06/11/2019unauthorised entities
  • WWW.BAUMANNPARTNERS.COM
A warning PDF of date 06/11/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAUMANN & PARTNERS S.A.
05/10/2022unauthorised entities
  • WWW.BBANC.COM
A warning PDF of date 05/10/2022 (new window) AMF (FRANCIA) 
23/12/2020Other alerts
  • WWW.BEARBULL-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
26/06/2019unauthorised entities
  • WWW.BELAIR-HOUSE.CO.UK
A warning PDF of date 26/06/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.