Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
15/11/2023	unauthorised entities	CITY MONEY BANK / CITY MONEY FINANCE HTTPS://CITYMONEYFINANCE.COM/		FCA (REINO UNIDO)
15/11/2023	unauthorised entities	FX6 HTTPS://FX6.XYZ		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/11/2023	unauthorised entities	MANGO GROUP LLC WWW.X-FORTUNES.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/11/2023	unauthorised entities	HSBC BANK PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@HSBC-BONDS.COM YINFO@HSBC-GSB.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI HSBC CONTINENTAL EUROPE, IRELAND.
15/11/2023	unauthorised entities	ONG AIDE SOLUTION HTTPS://ONG-AIDE-SOLUTIONS.COM/		FSMA (BELGICA)
15/11/2023	unauthorised entities	ONLINEKREDIETHUB HTTPS://WWW.ONLINEKREDIETHUB.COM/		FSMA (BELGICA)
15/11/2023	unauthorised entities	KREDITAAS HTTPS://KREDITAAS.COM/		FSMA (BELGICA)
15/11/2023	unauthorised entities	LEEN-DIENST HTTPS://LEEN-DIENST.COM/		FSMA (BELGICA)
15/11/2023	unauthorised entities	SMART KREDIET HTTPS://SMARTKREDIET.COM/		FSMA (BELGICA)
15/11/2023	unauthorised entities	SODIK KREDIT HTTP://SODIK-KREDIT.COM/		FSMA (BELGICA)