Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
20/12/2023	unauthorised entities	VARIAS GRECIA (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA HCMC HA ACTUALIZADO LA LISTA DE ENTIDADES QUE DE MANERA FRAUDULENTA FINGEN ESTAR VINCULADAS CON LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY
20/12/2023	unauthorised entities	FXALTA HTTPS://MOBTRADER.FX-ALTA.COM HTTPS://WEBTRADER.FX-ALTA.COM PANGAIA LTD WWW.FX-ALTA.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/12/2023	unauthorised entities	AXIA GROUP LTD AXIACVS HTTPS://CLIENT.AXIACVS.COM WWW.AXIACVS.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/12/2023	unauthorised entities	INFINITY BUSINESS BROKERS LTD HTTPS://INFINITY-BROKERS.COM HTTPS://MY.INFINITY-BROKERS.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
20/12/2023	unauthorised entities	CENTRAL PLUS FINANCE HTTPS://WWW.CENTRALPLUSFINANCE.COM		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	HTTPS://OILPROPROFIT.COM/ OIL PRO PROFIT PTE LTD		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	CRYPTOEXCHANGETRADE HTTPS://CRYPTOEXCHANGETRADE.ONLINE		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	UOP CAPITAL HTTPS://UOPCAPITAL.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	INVEXPLUS HTTPS://INVEXPLUS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)
20/12/2023	unauthorised entities	ABSOLUTECOINMARKETS HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM/		AFM (PAISES BAJOS)