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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/12/2023unauthorised entities
  • DEGIROCFD GROUP
  • HTTPS://CLIENT.DEGIROCFD.COM
  • HTTPS://DEGIROCFD.COM
A warning PDF of date 20/12/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/12/2023unauthorised entities
  • CONCLAVIO.COM
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
28/12/2023unauthorised entities
  • EKATOMMYRIOUXOS.GR
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) HCMC (GRECIA) 
28/12/2023unauthorised entities
  • HTTPS://CEDRAIM.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA (JUNTO CON ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS) ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA CEDRA INVESTMENT MANAGEMENT S.À R.L., CON QUIEN NO TIENE NINGUNA RELACIÓN.
28/12/2023unauthorised entities
  • BTC20.COM
  • HTTPS://BTC20.COM
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
28/12/2023unauthorised entities
  • CNR INVEST (CLONE)
  • ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/PREVIEW (CLONE)
A warning PDF of date 28/12/2023 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR LA FSMA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LLAMADA CNR INVEST
10/01/2024unauthorised entities
  • BLARNEY FINANCE GROUP (CLONE)
  • HTTPS://WWW.BLARNEYFINANCEGROUP.COM (CLONE)
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI E&L CREDIT LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/01/2024unauthorised entities
  • DOLMEN STOCKBROKERS
  • HTTP://DOLMENBROKERS.COM
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024unauthorised entities
  • BITBLANCO
  • WWW.BITBLANCO.CO
  • HTTPS://WEBTRADER.BITBLANCO.CO
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/01/2024unauthorised entities
  • ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL
  • HTTPS://ITORO-CAPITAL.CO
A warning PDF of date 10/01/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.