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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
08/05/2024unauthorised entities
  • BLUEHOLDINGS
  • HTTPS://BLUEHOLDINGS.IO/
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
08/05/2024unauthorised entities
  • FUTURE INVEST LIMITED
  • HTTPS://CFD.FUTURE-INVEST-LIMITED.COM
  • HTTPS://FUTURE-INVEST-LIMITED.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • FCAPITAL24
  • HTTPS://FCAPITAL24.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • LEVICTOUSLTD.COM
  • HTTPS://CLIENT.LEVICTOUSLTD.COM
  • HTTPS://LEVICTOUSLTD.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • RUSSELLGROUPFX
  • HTTPS://RUSSELLGROUPFX.COM
  • HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFX.COM
  • HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFX.COM
  • HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFX.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024unauthorised entities
  • TRADING42 LTD
  • HTTPS://TRADING42.COM
  • TRADING42 FINANCIAL LLC
  • HTTPS://PANEL.TRADING42.COM
A warning PDF of date 08/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
24/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024unauthorised entities
  • CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
  • HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024unauthorised entities
  • LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM
  • WWW.LUXGRUPPE.NET
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.