Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
08/05/2024	unauthorised entities	LUNO INVEST HTTPS://LUNOINVEST.NET		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/05/2024	Other alerts	DIAGENICS GROUP SE		BAFIN (ALEMANIA)	BAFIN PROHIBIÓ A LA ENTIDAD DIAGENICS GROUP SE OFRECER SUS PROPIAS ACCIONES AL PÚBLICO EN ALEMANIA.
08/05/2024	Other alerts	APAG-AUDIT AG HTTPS://APAG-AUDIT.ORG/ CLAIM JUSTICE HTTPS://CLAIM-JUSTICE.COM/ CRYPTO CONDUCT AUTHORITY HTTPS://COMMISSION-CCA.COM/ ETORO TOROCOIN (CLONED) FXVC (CLONED) GLOBAL GET BACK HTTP://GLOBALGETBACK.COM/ IFP CENTER HTTPS://IFP.CENTER/ WWW.IFP.CENTER NCSC (CLONED) TRADING CENTER HTTP://TRADING-CENTER.CO/ UCOIN CAPITAL HTTPS://UCOINCAPITAL.COM VAXCO WWW.VAXCO.IO WWW.VAXCO.CO WWW.VAXCO.ORG HTTPS://TOROC.IO/		FSMA (BELGICA)
08/05/2024	unauthorised entities	PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE) WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE) WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE) WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
08/05/2024	unauthorised entities	JAMBIN ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. JAMBI ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A WWW.JUPITERGLOBALINV.COM WWW.JAMBIN.ORG		CSSF (LUXEMBURGO)
08/05/2024	unauthorised entities	SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOGESCAP HOLDING LUXEMBOURG S.À R.L CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024	unauthorised entities	LUXGRUPPE LTD / LUXGRUPPE.COM WWW.LUXGRUPPE.NET		CSSF (LUXEMBURGO)
24/04/2024	unauthorised entities	WWW.WAYSTONESHARES.COM (CLONE) HTTPS://BEINFINITY.NET/ (CLONE) HTTPS://WEALTHBAYY.COM/ (CLONE) HTTPS://LIONISEASSETS.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LOS SITIOS WEB ADVERTIDOS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS COMO SUPPORT@WAYSTONESHARES.COM , SUPPORT@BEINFINITY.NET , SUPPORT@WEALTHBAYY.COM , Y SUPPORT@LIONISEASSETS.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE ENTIDADES PERTENECIENTES AL WAYSTONE GROUP, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. LAS ENTIDADES REGISTRADAS WAYSTONE CORPORATE SERVICES (LUX) S.A. AND WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. NO ESTÁN RELACIONADAS CON LAS PÁGINAS ADVERTIDAS
24/04/2024	unauthorised entities	CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE) HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024	unauthorised entities	HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.