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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
06/03/2024unauthorised entities
  • FDXCRYPTO
  • HTTPS://WEBTRADER.COLMEX247.IO
  • HTTPS://CLIENT.COLMEX247.IO
  • HTTPS://COLMEX247.IO
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
06/03/2024unauthorised entities
  • BGB PARTNERS
  • HTTPS://BGBPARTNERS.CM
  • HTTPS://WEBTRADER.BGBPARTNERS.CM
  • HTTPS://CLIENT.BGBPARTNERS.CM
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
06/03/2024unauthorised entities
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
06/03/2024unauthorised entities
  • ZEUS FUNDS LLC LTD
  • ZEUSYSTEM FUNDS LTD
  • HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
  • ZEUS FUNDS SCC LTD
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/03/2024unauthorised entities
  • CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO
  • WWW.CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO
  • HTTPS://CLIENTZONE.CAPITALWEALTHMANAGEMENT.CO
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06/03/2024unauthorised entities
  • BIGFXINVEST
  • HTTPS://WWW.BIGFXINVEST.IO
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06/03/2024unauthorised entities
  • QUITRADE
  • HTTPS://WWW.QUITRADE.ORG
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
06/03/2024unauthorised entities
  • INTERACTIVE
  • HTTPS://INTR-ACTIVE.SOLUTIONS
  • HTTPS://CLIENTPORTALPAGE.INTR-ACTIVE.COM
  • WWW.INTR-ACTIVE.COM
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06/03/2024unauthorised entities
  • TCRINVEST
  • HTTPS://TRADING.TCRINVEST.NET
  • HTTPS://ACCOUNT.TCRINVEST.NET
  • HTTPS://TCRINVEST.NET
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13/03/2024unauthorised entities
  • ULTRAFORD
  • HTTPS://ULTRAFORD.CC
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.