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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
27/03/2024unauthorised entities
  • FAMEFX24
  • HTTPS://FAMEFX24.COM
  • HTTPS://CRM.INVESTMENTCFD.COM
  • HTTPS://TRADING.WRT33.COM
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
27/03/2024Other alerts
  • ACARIX GROUPE
  • HTTPS://ACARIX-GROUPE.COM/
  • AXU FINANCE
  • HTTPS://AXU-FINANCE.COM/
  • BALASKAS KREDIET
  • HTTPS://K-BALASKAS.COM/
  • BATYS & SERVICES
  • HTTPS://BATYX-SERVICES.COM/
  • BE SNEL FINANCIEN
  • HTTPS://BE-SNELFINANCIEN.COM/
  • BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES
  • WWW.FINLOAN-SERVICES.COM
  • CF SERVICES PLUS
  • HTTPS://CF-SERVICES-PLUS.COM
  • CHRONO INTER KREDIET
  • HTTPS://CHRONOINTERKREDIET.COM/
  • CONSULTING LENER
  • HTTPS://CONSULTING-LENER.COM/
  • COURTAGE EXPRESS
  • HTTPS://COURTAGE-EXPRESS.COM/
  • CREDIPEX
  • HTTPS://CREDIPEX.COM/
  • DIRECT GELDKREDIET
  • HTTPS://DIRECT-GELDKREDIET.COM/
  • EGS GELD
  • HTTPS://EGS-GELD.COM/
  • ANDENNE ASSUR (CLONE)
  • HTTPS://ANDENNE-ASSUR.COM (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
27/03/2024unauthorised entities
  • FREE TRADE CFD
  • HTTPS://FREE-TRADECFD.COM
  • HTTPS://CLIENT.FREE-TRADECFD.COM
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
27/03/2024unauthorised entities
  • RIVOBANC
  • WWW.RIVOBANC.COM
  • WWW.RIVOBANC.IO
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024unauthorised entities
  • ULTRACURRENCY TRADE
  • WWW.ULTRACURRENCYTRADE.COM
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
27/03/2024unauthorised entities
  • MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
  • WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE , MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • EBS (CLONE)
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024unauthorised entities
  • FX-FLAT
  • HTTPS://FX-FLAT.COM
  • HTTPS://PANEL.FX-FLAT.COM
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27/03/2024unauthorised entities
  • ROUNDA PARTNERS LIMITED
  • HTTPS://ISOTRADER.CC
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Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.