Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
23/12/2015	unauthorised entities	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
18/10/2017	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA IDENTIFICAR POSIBLES FRAUDES EN OFERTAS SOBRE PRESTAMOS
18/10/2017	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE PROPONEN OFERTAS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS (BOILER ROOMS).
14/10/2015	unauthorised entities	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
14/10/2015	unauthorised entities	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN OPCIONES BINARIAS Y PRODUCTOS DE FOREX
19/08/2003	Other alerts	VARIOS BELGICA		CBF (BELGICA)	FONDOS NIGERIANOS
14/10/2015	unauthorised entities	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS)
12/02/2020	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY
10/05/2017	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL QUE RECIBAN OFERTAS PARA INVERTIR EN PRODUCTOS ALTERNATIVOS (“TIERRAS RARAS”, METALES PRECIOSOS, DIAMANTES, ETC)
31/10/2018	Other alerts	VARIOS BELGICA		FSMA (BELGICA)	CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS.