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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
01/06/2011unauthorised entities
  • WWW.MARKETPUNTER.COM
A warning PDF of date 01/06/2011 (new window) AMF (FRANCIA) 
26/06/2019unauthorised entities
  • WWW.MARKETSBROKER.COM
  • MARKETS BROKER
A warning PDF of date 26/06/2019 (new window) AMF (FRANCIA)ENTIDADES Y SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN EL MERCADO FOREX SIN ESTAR AUTORIZADOS
30/03/2016unauthorised entities
  • WWW.MARKETS-CENTRAL-INVESTMENT.COM
A warning PDF of date 30/03/2016 (new window) AMF (FRANCIA) 
22/06/2016unauthorised entities
  • WWW.MICROPTION.COM
A warning PDF of date 22/06/2016 (new window) AMF (FRANCIA) 
12/06/2019unauthorised entities
  • WWW.MOLINEAUX-INVESTMENT.COM
A warning PDF of date 12/06/2019 (new window) FSMA (BELGICA)NO CONFUNDIR CON MOLINEAUX INVESTMENT SERVICES LLP DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA FSMA
08/02/2023unauthorised entities
  • WWW.MONECORLIMITEDEU.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/02/2023 (new window) FMA (AUSTRIA)LA FMA ADVIERTE QUE PUEDE HABER RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA ENTIDAD REGISTRADA EN UN TERCER PAÍS
15/01/2020Other alerts
  • WWW.MONEYO.IO
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
31/07/2019unauthorised entities
  • WWW.MORNABK.COM (CLON)
A warning PDF of date 31/07/2019 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NADA QUE VER CON ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PARTNERS FINANCES
07/08/2024unauthorised entities
  • WWW.MOVENTUMSCA.COM (CLONE)
A warning PDF of date 07/08/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO CLIENT@MOVENTUMSCA.COM TRATA DE IMITAR A LA ENTIDAD DE SERVICIOS DE INVERSIÓN MOVENTUM S.C.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
11/01/2023unauthorised entities
  • WWW.MULTIBANKFX.COM
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.