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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/05/2024unauthorised entities
  • INTERACTIVE
  • HTTPS://INT-ACTIVE.IO
  • HTTPS://INT-CTIVE.SOLUTIONS
  • HTTPS://CLIENTPORTALPAG.INRACTVE.COM
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024unauthorised entities
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
22/05/2024unauthorised entities
  • TOROASSETS
  • WWW.TOROASSETS.COM
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/05/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MULTRANS-INVEST.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MULTRANS-INVEST.COM , ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO MULTRANS INVEST SICAR CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
29/05/2024unauthorised entities
  • MESTIERIPLAZA
  • WWW.MESTIERIPLAZA.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/05/2024unauthorised entities
  • INVOTRADE
  • HTTPS://INVOTRADE.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
29/05/2024unauthorised entities
  • EXITOS TRADE
  • HTTPS://WWW.EXITOSTRADE.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
29/05/2024unauthorised entities
  • SIGMA CAPITAL
  • HTTPS://SIGMACAP.CO
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/05/2024unauthorised entities
  • BCS-GM
  • HTTPS://MY.BCS-GM.COM
  • HTTPS://BCS-GM.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/05/2024unauthorised entities
  • SEGUROFX
  • HTTPS://SEGUROFX.COM
  • HTTPS://MY.SEGUROFX.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.