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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/06/2024unauthorised entities
  • PEPPERSTONETRADE
  • HTTPS://CLIENT.PEPPERSTONELTD.CO
  • WWW.PEPPERSTONELTD.CO
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/06/2024unauthorised entities
  • TOP MARKETS LTD
  • HTTPS://WT.IMPERIALCAP-24.COM
  • HTTPS://IMPERIALCAP-24.COM
  • IMPERIALCAP-24 LIMITED
A warning PDF of date 12/06/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
19/06/2024unauthorised entities
  • MEW
  • HTTPS://WWW.MEW.TRADING/
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
19/06/2024unauthorised entities
  • WISE EUROPE (CLONE)
  • HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • DELTA-TREND
  • HTTPS://DELTA-TREND.COM/
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
19/06/2024unauthorised entities
  • FUSIONLOTS
  • WWW.FUSIONLOTS.COM
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
19/06/2024unauthorised entities
  • WISEPROFITS.BIZ
  • HTTPS://WISEPROFITS.BIZ
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
19/06/2024unauthorised entities
  • TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
  • HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • ING BANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ING-LU@CLIENTS-INFO.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • DEUTSCHE BANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.