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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
19/06/2024unauthorised entities
  • AXA BANQUE (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @AXA-EUROPE-PATRIMOINE.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • CAIXABANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
19/06/2024unauthorised entities
  • BANQUE TRANSATLANTIQUE (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @TRANSATLANTIQUE-PATRIMOINE.COM.
26/06/2024Other alerts
  • BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM
  • BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO
A warning PDF of date 26/06/2024 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE LOS OPERADORES DE LAS PÁGINAS WEB BACCARAT-ENTERTAINMENT.COM Y BACCARAT-ENTERTAINMENT.INFO ESTÁN OFRECIENDO EN ALEMANIA “OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL” SIN EL FOLLETO REQUERIDO.
26/06/2024unauthorised entities
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/06/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/07/2024unauthorised entities
  • RUSSELLGROUPFX
  • HTTPS://WEBTRADER.RUSSELLGROUPFXX.COM
  • HTTPS://WT.RUSSELLGROUPFXX.COM
  • HTTPS://RUSSELLGROUPFXX.COM
  • HTTPS://CLIENT.RUSSELLGROUPFXX.COM
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024unauthorised entities
  • AIFMD
  • HTTPS://LIVE.AIFMD.XYZ
  • HTTPS://AIFMD.XYZ
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024unauthorised entities
  • LEVICTOUSLTD.CO
  • HTTPS://CLIENT.LEVICTOUSLTD.CO
  • HTTPS://LEVICTOUSLTD.CO
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024unauthorised entities
  • LLCAPITALFX
  • HTTPS://CLIENT.LLCAPITALFX.CC
  • HTTPS://LLCAPITALFX.CC
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/07/2024unauthorised entities
  • 24ERA
  • HTTPS://24ERA.COM
A warning PDF of date 03/07/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.