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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
10/07/2024unauthorised entities
  • ALFACAPITALMARKET
  • HTTPS://ALFACAPITALMARKET.COM
  • HTTPS://CLIENT.ALFACAPITALMARKET.COM
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024unauthorised entities
  • INVESTAX
  • WWW.INVESTAX.ORG
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024unauthorised entities
  • CM FX TRADE
  • HTTPS://CLIENT.CMFXTRADE.COM
  • HTTPS://CMFXTRADE.COM
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024unauthorised entities
  • CAPITALPARTNERS24
  • HTTPS://CAPITALPARTNERS.ORG
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
10/07/2024unauthorised entities
  • EUROPEAN DEPOSITS
  • HTTPS://EUROPEANDEPOSITS.COM/
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024unauthorised entities
  • CORALFIN LIMITED (CLONE)
  • HTTPS://WWW.CORALFINLIMITED.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@CORALFINLIMITED.COM, SE HACE PASAR DE MANERA FRAUDULENTA POR LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA CORALFIN LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/07/2024unauthorised entities
  • IRISH RATES
  • HTTPS://WWW.IRISH-RATES.COM/
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024unauthorised entities
  • BASIK FINANCES
  • HTTPS://BASIKFINANCES.COM/
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
10/07/2024unauthorised entities
  • AURUM CAR INSURANCE (CLONE)
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA DICE ESTAR AFILIADA CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA XL INSURANCE COMPANY SE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
10/07/2024unauthorised entities
  • DAVY SELECT PRIVATE (CLONE)
A warning PDF of date 10/07/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE OPERA CON DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA STUFF.NOMBRE@DAVYSELECT-PRIVATE.COM, STUFF.NOMBRE@DAVY.HOLDINGS, STAFF.NOMBRE@DAVY.BOND Y CON LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@DAVY.EU.COM, HA CLONADO DATOS (COMO EL NOMBRE O LA DIRECCIÓN DE REGISTRO) DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA J&E DAVY.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.