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DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
08/03/2023Other alerts
  • OTRAS FRANCIA
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE OFERTAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO FOREX CON SOFTWARE AUTOMATIZADO POR PARTE DE ENTIDADES QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA OPERAR
08/03/2023unauthorised entities
  • TRUSTFUND-MINNING GLOBAL PTY LTD
  • WWW.TRUSTFUND-MINNING.COM
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/03/2023unauthorised entities
  • FXBOXED
  • WWW.FXBOXED.COM
  • HTTPS://ACCOUNT.FXBOXED.COM
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/03/2023unauthorised entities
  • BIT-MINERS
  • WWW.BIT-MINERS.CO
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
08/03/2023unauthorised entities
  • FOREX NEW LIMIT
  • WWW.FOREXNEWLIMIT.COM
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
08/03/2023unauthorised entities
  • CRYPTO CHAIN
  • WWW.CRYPTO-CHAIN.LTD
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
08/03/2023unauthorised entities
  • PRIME INVEST
  • PRIMEINV.CO
  • HTTPS://PRIMEINV.CO
  • HTTPS://WEBTRADER.PINVEST.CC
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
08/03/2023unauthorised entities
  • SIMPLETOMAN
  • HTTPS://SIMPLETOMAN.COM
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01/03/2023unauthorised entities
  • PARAGON ADVISORS LLC
  • WWW.PARAGONADVLLC.COM
A warning PDF of date 01/03/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
01/03/2023unauthorised entities
  • BITBALASITE
  • WWW.BITBALASITE.COM
A warning PDF of date 01/03/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.