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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/03/2024unauthorised entities
  • CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
  • HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
20/03/2024unauthorised entities
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024unauthorised entities
  • ETHER LIMITED
  • HTTPS://ETHERTRADER.CC
  • HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024unauthorised entities
  • AEGION GROUP LTD
  • WWW.SAFECAP.IO
  • HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024unauthorised entities
  • INVESTMENT ANALYSTS
  • HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.CO
  • HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.CO
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/03/2024unauthorised entities
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024unauthorised entities
  • TRUSTKEYFX
  • HTTPS://TRUSTKEYFX.COM
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
13/03/2024unauthorised entities
  • CITY MARKETS
  • HTTPS://CITY-MARKETS.COM
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
13/03/2024unauthorised entities
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024unauthorised entities
  • FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
  • WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.