Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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ETHER LIMITED
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HTTPS://ETHERTRADER.CC
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HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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AEGION GROUP LTD
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WWW.SAFECAP.IO
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HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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INVESTMENT ANALYSTS
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HTTPS://INVESTMENT-ANALYSTS.CO
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HTTPS://CLIENT.INVESTMENT-ANALYSTS.CO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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FDLDIGITAL
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HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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TRUSTKEYFX
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HTTPS://TRUSTKEYFX.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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CITY MARKETS
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HTTPS://CITY-MARKETS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
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WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.