Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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CODEALPAY VERGE (CLONE)
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WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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MYLOANSCLICK
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HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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CHRONOVALOR
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HTTPS://WWW.CHRONOVALOR.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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EXORAYS
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HTTPS://WWW.EXORAYS.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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HIGH FORECAST
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HTTPS://WWW.HIFORECAST.WORLD
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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TRADERSBASEFX GROUP LTD
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HTTPS://WWW.TRADERSBASEFX.COM
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| AFM (PAISES BAJOS) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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SHARK LENDERS (CLONE)
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WWW.SHARKLENDERS.UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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SCALE FINANCES (CLONE)
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WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.