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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/04/2024unauthorised entities
  • CRYPTO ALGORITM
  • HTTPS://PLATFORM84.NET
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) AFM (PAISES BAJOS) 
03/04/2024unauthorised entities
  • SCALE FINANCES (CLONE)
  • WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024unauthorised entities
  • SHARK LENDERS (CLONE)
  • WWW.SHARKLENDERS.UK (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024unauthorised entities
  • MYLOANSCLICK
  • HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024unauthorised entities
  • 24FUNDSFLOW
  • HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024unauthorised entities
  • MY CREDIT BUCKS
  • WWW.MYCREDITBUCKS.COM
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/04/2024unauthorised entities
  • BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
  • WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024unauthorised entities
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024unauthorised entities
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.