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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
13/01/2010unauthorised entities
  • REINCARNATION BANK
  • WWW.REINCARNATIONBANK.COM
A warning PDF of date 13/01/2010 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
19/01/2011unauthorised entities
  • CASHBACK INVESTMENT BANK, GIBRALTAR
A warning PDF of date 19/01/2011 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
01/06/2022unauthorised entities
  • SOFINA INVEST GROUPE
  • HTTPS://SOFINA-INVEST-GROUPE.COM/
A warning PDF of date 01/06/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
07/11/2018unauthorised entities
  • AARON BRETT
  • WWW.AARONBRETT.COM
A warning PDF of date 07/11/2018 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
13/10/2022unauthorised entities
  • INTERNATIONAL FINANCE BK
  • HTTPS://INTERNATIONAL-FINANCE-BK.COM/
A warning PDF of date 13/10/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
01/06/2022unauthorised entities
  • SGL INVESTEERDER
  • WWW.SGL-INVESTEERDER.COM
A warning PDF of date 01/06/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
13/10/2022unauthorised entities
  • LEFEBRE KREDIET SNEL
  • HTTPS://LEFEBREKREDIET-SNEL.COM/
A warning PDF of date 13/10/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
13/10/2022unauthorised entities
  • PRESTIGE FINANCIAL
  • HTTPS://PRESTIGEFINANCIAL-BEHEER.COM/
A warning PDF of date 13/10/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
07/11/2018unauthorised entities
  • DAIJU COMMODITY MARKETS
  • WWW.DAIJU-CM.COM
A warning PDF of date 07/11/2018 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
01/06/2022unauthorised entities
  • PERSOONLIJK KREDIET
  • HTTPS://LENINGEN-BE.COM/
A warning PDF of date 01/06/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.