Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
03/11/2020	HTTPS://FINLAY.IO/ES/ MITZ HOLDINGS LTD WIDDERSHINS GROUP LTD
22/01/2024	HTTPS://FINFLOW-X.CO FINFLOW X
27/09/2021	HTTPS://FINEXO.IO/ (CLON) STRAT LTD			NO GUARDA RELACIÓN CON TRADE CAPITAL MARKETS (TCM) LIMITED (<HTTPS://FINEXO.COM/>), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 3.698.
09/10/2023	HTTPS://FINEXLIMITED.COM (CLON)			NO GUARDA RELACIÓN CON GRAND CAPITAL LTD Y SU WEB HTTPS://GRANDCAPITAL.BG, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 4538.
24/07/2023	HTTPS://FINEXLIMITED.COM
31/05/2021	HTTPS://FINEXICS.IO/ES/ SLINQO GROUP LTD
31/05/2021	HTTPS://FINEXICS.COM HARMONTE GROUP LLC
28/06/2021	HTTPS://FINEXICO.COM/ES/ SLN DEVELOPMENT LTD.
21/03/2022	HTTPS://FINCLOUD.CAPITAL HTTPS://FINCLOUD.CENTER SURREPTITIOUS GROUP LLC
16/08/2021	HTTPS://FINANCIALRESIDENT.COM